تاثیرگذاری نهنگ بازار بر روی قیمت ارز دیجیتال

نهنگ‌ها یکی از تاثیرگذارترین عوامل بر روی قیمت ارز دیجیتال هستند که می‌توانند باعث افزایش و یا کاهش لحظه‌ای آن گردند. حالا نکته مهم در اینجا این است که چگونه با توجه به رفتار نهنگ‌ها در بازار بتوانیم بر روی رمز ارز‌ها سرمایه‌گذاری کنیم و به انجام معاملات در این بازار بپردازیم، به گونه‌ای که با ضرر و زیان روبه رو نشویم.

افرادی که در زمینه رمز ارز‌ها فعالیت می‌کنند ممکن است جملاتی همچون، یک نهنگ روند بازار را تغییر داد و یا اینکه نهنگ‌ها قیمت ارز دیجیتال را کاهش و یا افزایش دادند بسیار زیاد بشنوند.
در واقع یک نهنگ به افرادی و یا نهاد‌هایی گفته می‌شود که با خرید و یا فروش مقادیر بسیار بالایی از یک ارز بر روی قیمت ارز دیجیتال تاثیر عظیمی می‌گذارند. همیشه نمی‌توان یک فرد ثروتمند را به عنوان نهنگ بازار در نظر گرفت، بلکه به سازمان و یا موسساتی که در کیف پول خود مقادیر زیادی از یک ارز را ذخیره کرده باشند و قادر هستند تا بازار را به سمت بالا و یا پایین حرکت دهند نیز این اصطلاح تعلق می‌گیرد.
ممکن است شما هم در مورد نهنگ‌های بیت کوین چیزی شنیده باشید و در ذهنتان سوالات متعددی در خصوص تاثیر آن‌ها بر روی قیمت ارز دیجیتال در برهه زمانی‌های مختلف داشته باشید. ما در این مقاله قصد داریم تا در مورد این اصطلاح و تاثیر آن بر روی بازار جهانی ارز دیجیتال بیشتر صحبت کنیم. با ما در ادامه مقاله همراه باشید:

نهنگ بازار ارز دیجیتال چیست؟

نهنگ اصطلاحی است که در دنیای رمز ارز‌های دیجیتالی بسیار استفاده می‌شود و به افراد و یا نهاد‌هایی تعلق می‌گیرد که مقادیر بسیار زیادی از ارز مربوطه را در کیف پول خود ذخیره کرده‌اند. این افراد به اندازه‌ای از یک ارز در داخل کیف پول خود دارند که به راحتی می‌توانند بر روی قیمت ارز دیجیتال و همچنین روند بازار تاثیر مستقیمی بگذارند و یا آن را تغییر بدهند.
در واقع برای این تعریف یک محدوده خاصی را در نظر نگرفته‌اند اما برخی نیز معتقدند که یک نهنگ بیت‌کوین باید چیزی در حدود حداقل ۱۰۰۰ بیت کوین در کیف پول خود داشته باشد.
در بلاکچین‌هایی که مکانیزم آن‌ها گواه اثبات سهم است، نهنگ‌ها در آنجا نقش بسیار بیشتر و بزرگتری را ایفا می‌کنند، به این دلیل که در این نوع مکانیزم اجماع هر چقدر که دارایی بیشتر باشد قدرت رای دهی بیشتر و یا بالاتری نیز برای فرد وجود دارد. در این زمان است که می‌توان گفت وجود نهنگ‌ها برای تاثیر بر روی قیمت ارز دیجیتال هم می‌تواند مفید و هم می‌تواند مضر باشد. از آنجایی که می‌توانند بیشترین انگیزه را برای قدرت گرفتن شبکه و شرکت در رای‌گیری‌ها بکار 
گیرند، مفید هستند و مضر به آن دلیل که، کنترل بیش از حد بازار توسط نهنگ‌ها، بازار را به سمت متمرکز بودن پیش می‌برد. که البته این موضوع کاملا برخلاف فلسفه غیرمتمرکز بودن بلاک چین است.
از آنجایی که ارز دیجیتال بیت کوین و بسیاری از بلاک چین‌ها دفاتر عمومی و متن باز دارند، سایت‌ها ردیابی و تحلیلگران می‌توانند به راحتی عملکرد نهنگ‌ها را کاملا کنترل کنند و همین موضوع باعث می‌شود که شرکت‌های بزرگ و رهبران پروژه در برابر مردم پاسخگو باشند و از بودجه خود به درستی استفاده کنند.
نهنگ‌ها را می‌توان در انواع مختلف و با رفتار‌های متنوع در بازار جهانی ارز دیجیتال یافت. در ادامه مطلب به توضیح اینکه نهنگ چه کسانی می‌توانند باشند و چگونه بر روی قیمت ارز دیجیتال می‌توانند تاثیر بگذارند بیشتر توضیح خواهیم داد:

صرافی‌های بزرگ

معمولا صرافی‌های بسیار بزرگ که دارای حجم عظیمی از ارز بیت کوین هستند را می‌توان به عنوان یک نهنگ در نظر گرفت. از آنجایی که بودجه و دارایی بسیاری از افراد و سرمایه‌گذاران در صرافی‌ها مبادله و یا حتی ذخیره می‌شود، به همین دلیل مقادیر بالایی از این ارز‌ها را در اختیار دارند.
در حال حاضر، صرافی هیوبی یکی از بزرگ‌ترین آدرس‌های بیت کوین را با مقدار حدودی ۲۴۴۰۰۰ بیت کوین در اختیار دارد و با این حال این صرافی بیشتر مقدار btc خود را در یک آدرس نگهداری می‌کند. 
بیت فینکس، بیترکس و بایننس نیز کیف پول‌های بزرگی هستند که علی رغم حجم بالایی از موجودی در آن‌ها، معاملات کمی در این آدرس‌ها صورت می‌گیرد و مبادلاتی که در آن جا انجام می‌شود تنها بین آدرس‌های مختلف آن‌ها است و تاثیر معنی داری بر روی کل بازار ندارد و غالبا ناپایدار می‌باشند.
با این وجود گاهی اوقات انجام معاملات بسیار بزرگ، نشان دهنده فعالیت‌های تجاری غیر معمول مانند فروش گسترده یا حجم معاملات تقلبی هستند. علاوه بر این مسأله، معاملات بین صرافی‌ها ممکن است روابط ناگفته بین شرکت‌های بزرگ رمزنگاری را نشان می‌دهد.

افراد ثروتمند

برخی از افراد برجسته و رهبران پروژه‌های بسیار عظیم را می‌توان به عنوان نهنگ در نظر گرفت. بر اساس تجزیه و تحلیلی که بیت مکس انجام داده است، مشخص می‌شود که ساتوشی ناکاموتو خالق BTC ممکن است تا ۷۰۰ هزار بیت کوین داشته باشد. البته با این وجود حدس و گمان‌ها بر این است که بیت کوین‌های او در چندین آدرس کوچک پخش شده است.
ویتالیک وترین بنیانگذار اتریوم، آدرس اصلی خود را فاش کرده است. وی در حال حاضر برابر با ۳۴۴ هزار اتریوم در اختیار دارد و بیست و یکمین آدرس اتریوم می‌باشد. بر اساس برخی از تخمین‌ها که صورت گرفته است، جد مک کالب، بنیانگذار ریپل در حال حاضر در حدود ۴. ۴ میلیارد ریپل در چهار آدرس مختلف نگهداری می‌کند.
دقیقا همانند سایر سرمایه گذاران ثروتمندی که بر روی اجناس موجود در بازار سرمایه‌گذاری کرده‌اند، رهبران پروژه می‌توانند منابع خود را بفروشند و بر روی قیمت ارز دیجیتال در بازار تاثیر داشته باشند. به همین صورت اگر اقدامات این افراد دنبال شود، سیگنال‌های جانبی خوبی به معامله‌گران می‌دهد.

استیبل کوین‌های بزرگ

پروژه‌های استیبل کوین‌های بزرگ مانند تتر، در موقعیتی کاملا منحصر بفردی هستند که آن‌ها توانایی این را دارند که به طور معمول چندین بار در روز توکن‌ها را ایجاد و یا تخریب کنند. از آن جا که پشتوانه تتر، دلار آمریکا است، در ازای ورود و خروج دلاری به پشتوانه تتر باید یک توکن سوزانده و یا ایجاد گردد.
علاوه بر این موضوع، تتر بر روی چندین بلاک‌چین وجود دارد و باید حرکت بین زنجیره‌ها سوزانده شود. در عبارت دیگری باید گفت که، مقدار توکن‌های ایجاد شده و سوزانده شده باید برابر باشند و معاملات بزرگ در استیبل کوین‌ها معنی خاصی ندارند. با وجود تمامی این نکات بایستی ثبات اینگونه کوین‌ها کاملا کنترل گردد.

کلاهبرداران

کلاهبرداران توانسته‌اند با فعالیت‌هایی که دارند، کیف پول هایی با حجم زیادی از ارز دیجیتال برای خود فراهم کنند. یکی از بزرگ‌ترین این آدرس‌ها مربوط به یک کلاهبرداری بازار غیر قانونی راه ابریشم می‌باشد. این پروزه که در سال ۲۰۱۳ توسط پلیس FBI  توقیف شده بود و برابر با ۱۴۴ هزار بیت کوین در یک آدرس ماندگار و ذخیره شد.
آدرس‌های بزرگ دیگری هستند که مربوط به پروژه‌های کلاهبرداری است به عنوان مثال پنجمین آدرس بزرگ بیت کوین مربوط به وجوه سرقت شده  Gox، MT  در سال ۲۰۱۱ است.
توکن Plus یکی دیگر از طرح‌های پانزی بود که دیگر الان وجود ندارد، اما به عنوان هشتمین آدرس بزرگ متعلق به اتریوم می‌باشد که ۷۸۹. ۵۰۰ اتریوم در اختیار دارد. نهنگ‌هایی که با کمک کلاهبرداری توانسته‌اند وجوه و دارایی‌هایی را به دست آورند می‌توانند تا مدت طولانی پایدار باشند به این دلیل که ردیابی آن‌ها به راحتی صورت نمی‌گیرد.
برای مثال می‌توان گفت، WhaleAlert. io هنوز هم در حال ردیابی کردن وجوه سرقت شده از صرافی بیت فینکس در سال ۲۰۱۶ می‌باشد.
در واقع باید گفت که، نمی‌توان این آدرس‌ها را غیر فعال کرد اما می‌توان با هشدار‌ها از طرف نهنگ‌ها و یا همان WhaleAlert، ردیابی شوند و از طریق صرافی‌ها آدرس‌های موجود آن‌ها را در لیست سیاه قرار دهند تا کاربران از تعامل با چنین آدرس‌هایی پرهیز نمایند.
افرادی که برای اولین بار ارز دیجیتال را پذیرفتند
برخی از مقادیر بسیار بالای بیتکوین در اختیار افرادی قرار دارد که برای اولین بار بیت کوین را پذیرفتند و با توجه به قیمت ارز دیجیتال که در مبالغ بسیار پایینی قرار داشت، توانستند تعداد قابل توجهی از آن را تهیه کنند. در حال حاضر رتبه بیست و پنجم و بیست و ششم آدرس بیت کوین حاوی ۳۰ هزار بیت کوین می‌باشد و این مقادیر از سال ۲۰۱۰ همچنان دست نخورده باقی مانده است.
همچنین رتبه چهل و یکمین آدرس بزرگ بیت کوین نیز حاوی ۲۰ هزار بیت کوین دست نخورده از ده سال گذشته است. این افراد بیشتر از اینکه بخواهند خرید و فروش و یا ‌ترید انجام دهند تمایل دارند تا ارز‌های دیجیتال خود را ذخیره نمایند. گاهی اوقات ممکن است که دارایی‌های خود را در کیف پول‌ها جابه جا کنند، به عنوان مثال یکی از ماینر‌های مربوط به سال ۲۰۰۹ در ماه می‌برخی از بیت کوین‌های خود را فروخت.

چرا رفتار نهنگ‌ها بر روی قیمت ارز دیجیتال تاثیر می‌گذارد؟

برخی از سایت‌ها هستند که رفتار نهنگ‌ها را دنبال می‌کنند مانند سایت WhaleAlert. io تا اطلاعات آن‌ها را برای اعتمادسازی و شفافیت بیشتر در اختیار کاربران قرار می‌دهند. در واقع این اطلاعات می‌تواند برای کاربران بسیار مفید باشد و به آن‌ها این اجازه را می‌دهد که بر اساس فعالیت بازار تصمیمات آگاهانه‌ای را اتخاذ کنند.
بر این اساس که شرکت‌ها و یا نهاد‌ها بدانند که رفتار آن‌ها کنترل می‌شود و تحت نظر قرار می‌گیرد، باعث می‌شود تا آن‌ها را به داشتن صداقت و رفتار اخلاقی درستی ترغیب کند، حتی با اینکه کاربران ممکن است کنترل مستقیمی بر روی آن‌ها نداشته باشند. علاوه بر این نهنگ‌ها می‌توانند به راحتی بر روی قیمت ارز دیجیتال تاثیر بگذارند به این صورت که، بیت کوین‌های خود را نگه دارند و میزان عرضه را کاهش دهند و با اینکار ارزش کوین‌هایی را که خریداری کرده‌اند را افزایش دهند.
این معاملات همیشه به ضرر کاربران نمی‌باشد و گاهی اوقات نیز با تحلیل رفتار نهنگ‌ها می‌توانند آن‌ها را به درستی معنی کنند و با بررسی آن‌ها به سود خود استفاده نمایند.

چگونه نهنگ‌ها بر روی بازار تاثیر می‌گذارند؟

تصمیم‌گیری در مورد اینکه قیمت ارز دیجیتال کاهش یابد و یا افزایش، همیشه در اختیار نهنگ‌ها قرار دارد. به عنوان مثال می‌توانید تصور کنید که در طول روز پنج نهنگ بیت کوین دور هم جمع شوند و تصمیم بر این بگیرند که ارز‌های دیجیتال خود را بفروشند.
زمانی که بیت کوین‌های خود را می‌فروشند با افت قیمت وحشتناکی در بازار مواجه می‌شوند و پس از به دست آوردن یک سود عظیم از خرید و فروش خود، با قیمتی پایین‌تر به خرید ارز دیجیتال می‌پردازند. این کار سود بسیاری را برای نهنگ‌ها به دنبال دارد و اگر آن‌ها به این کار خود ادامه دهند می‌توانند به راحتی قیمت ارز دیجیتال و یا ارزش بیتکوین در بازار را تحت تاثیر قرار بدهند.

چگونه می‌توانیم به یک نهنگ تبدیل شویم؟

برای اینکه به یک نهنگ تبدیل شوید حتما نیازی نیست تا بسیار ثروتمند باشید. در ICO یا همان عرضه اولیه، برخی از توکن‌ها با قیمت خیلی پایین به فروش می‌رسند و در چنین شرایطی اگر یک کاربر بتواند به صورت عاقلانه تصمیم‌گیری کند، ممکن است بتواند به یک نهنگ تبدیل شود.
البته برای اینکه بتوانید به درستی در این کار نفوذ پیدا کنید، در ابتدا بایستی پروژه مورد نظر را به طور کامل بررسی نمایید و مطمئن شوید که از ارزش بسیار بالایی برای انجام سرمایه‌گذاری بر روی آن برخوردار است. همچنین باید دقت کنید که در این مسیر درگیر پروژه‌های پانزی و یا کلاهبرداری نشوید.

لزوم دنبال کردن رفتار نهنگ‌ها برای بررسی قیمت ارز دیجیتال

در واقع اگر بخواهید به صورت مداوم به تحلیل رفتار نهنگ‌ها بپردازید این می‌تواند زمان بسیار زیادی را از شما بگیرد. در ابتدا مطمئن شوید که بازار را به طور کامل تحت کنترل دارید و برای این کار می‌توانید از یک استراتژی بلند مدت کمک بگیرید تا همه چیز را به راحتی بتوانید بررسی کنید و درگیر دستکاری نهنگ‌ها در بازار شوید.
برای اینکه بتوانید از تصمیمات عجولانه و هیجانی در این بازار جلوگیری کنید بهتر است برای خود یک زمان مناسب برای ورود و همچنین برای خروج از بازار تعیین کنید و به این استراتژی پایبند باشید. علاوه بر این در انجام معاملات کوتاه مدت خود، می‌توانید از نقاط حد ضرر یا سود و حفظ آن بهره ببرید تا متحمل ضرر‌های گزافی در این زمینه نشوید. بنابراین متوجه شدید که نیازی به ارزیابی مداوم رفتار نهنگ‌ها در بازار برای تحلیل قیمت ارز دیجیتال مورد نظر خود ندارید و به همین منوال لازم نیست تا زمان زیادی را صرف بررسی آن کنید.
آیا وجود نهنگ‌ها در بازار ارز دیجیتال خطرناک محسوب می‌شود؟
در واقع باید بگوییم که وجود نهنگ‌ها در این بازار هم می‌تواند باعث ضرر و هم سود کاربران و معامله‌گران باشد. در مکانیزم اجماع گواه اثبات سهام آن‌ها انگیزه کافی برای انجام یک عملکرد درست را در اختیار دارند اما اگر تعداد آن‌ها بیشتر باشد، شبکه به سمت متمرکز شدن پیش می‌رود.
در مکانیزم اجماع گواه اثبات کار، نهنگ‌ها می‌توانند به راحتی بر روی قیمت ارز دیجیتال تاثیر کاملا منفی بگذارند.

چگونه از شر نهنگ‌ها خلاصی یابیم؟

می‌توان گفت که اینگونه کلاهبرداری‌ها و یا حتی دست کاری‌هایی که بر روی قیمت‌های ارز دیجیتال صورت می‌گیرد تنها به بازار رمز ارز‌ها اختصاص نداد، اما ارتباط بسیاری با بلوغ صنعت رمزنگاری دارد. زمانی که ارزش یک bitcoin برابر با دو دلار بود و تعداد بسیار کمی از افراد به خرید آن می‌پرداختند، هر مقدار قابل توجهی که در آن سرمایه‌گذاری می‌کردید، هم اکنون می‌توانستید بخش عظیمی از این بازار را در دست داشته باشید.
راهکارهای مهم برای رها شدن از دست نهنگ‌های این بازار به دو عامل اصلی بستگی دارند، یعنی:
•    عرضه بیشتر
•    شناخت
زمانی که افراد بیشتری اقدام به خرید ارز دیجیتال بیت کوین می‌کنند، نسبت نهنگ‌ها به کل افرادی که دارای این ارز هستند کمتر می‌شود و به مرور زمان نقش نهنگ‌ها نیز در این بازار کمرنگ‌تر از قبل می‌شود. به عبارتی باید بگوییم که ما نمی‌توانیم بیت کوین را از نهنگ‌ها دریافت کنیم اما می‌توانیم همزمان با عملکرد آن‌ها به خرید و یا فروش ارز‌های دیجیتال بپردازیم.
زمانی که نهنگ‌ها سعی می‌کنند تا وحشت فروش در بازار ایجاد نمایند باید با شناخت دقیق در مورد رفتار آن‌ها اقدام به خرید کنیم. خرید دارایی آن‌ها هم از افت بسیار چشمگیری که می‌تواند باعث وحشت در بازار ارز‌های دیجیتال شود جلوگیری کند و هم اینکه باعث کاهش دارایی آن‌ها گردد.
اگر بتوانیم اینکار را به درستی و در زمان مناسب انجام دهیم، بازار تعادل خود را به طور کامل حفظ می‌کند و نهنگ‌های کمتری قادر هستند تا موج‌هایی را در بازار رمز ارز‌ها ایجاد کنند.

و در نهایت باید بگوییم:

یکی از قدرتمندترین سرمایه‌گذاران در بازار ارز دیجیتال نهنگ‌ها هستند، که توسعه‌دهندگان و سرمایه‌گذاران بر روی ارزهای دیجیتال در تلاش هستند تا بتوانند در آینده ‌ایده‌ای را برای جلوگیری از عملکرد آن‌ها و تاثیر مستقیم رفتار آن‌ها بر روی رمز ارز‌ها و قیمت ارز دیجیتال در بازار جهانی ایجاد کنند. در واقع می‌توان گفت که در حدود ۲۵ درصد از بیت کوین‌های در گردش در دست ۳۰۰ آدرس برتر بیت کوین قراردارد، که این نیز می‌تواند با یک عملکرد کوچک بر روی روند بازار تاثیر بسیاری داشته باشد. بسیاری از کاربران توانسته‌اند تا با بررسی و تحلیل رفتار نهنگ‌ها در زمینه خرید و فروش ارز دیجیتال از بروز ضررهای وحشتناک سرمایه و دارایی‌های خود بر روی رمز ارزها جلوگیری کنند و عملکرد خود را در این بازار بر اساس تحلیل رفتار آن‌ها منطبق سازند.