چرا نباید بیت کوین را بدون احراز هویت خریداری کرد؟

در این مقاله قصد داریم دلیل اینکه می‌گویند خرید بدون احراز هویت در بیت کوین خطرناک است و همچنین این که چرا صرافی‌ها احراز هویت را یکی از شروط اصلی برای معامله در بیت کوین قرار داده‌اند را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. در ادامه این مطلب با ما همراه باشید.

بیتکوین در طول عمر یک دهه و چندی که طی کرده است با کاربران زیادی دست و پنجه نرم کرده است. بعضی از این کاربران سعی بر این داشته‌اند که از بیت کوین برای کارهایی به مانند پولشویی و یا سایر کارهای خلاف استفاده نمایند. مسئله اصلی در اینجا این است که این خطر نگرانی صرافی‌های بزرگ دنیا را نیز به همراه داشته است و از این رو چون نمی‌خواهند اعتبار خود را از دست بدهند دست روی دست نگذاشته‌اند. از این رو صرافی‌های بزرگ برای این که امنیت خود را افزایش دهند از آپشنی به نام احراز هویت در سیستم خود استفاده می‌کنند. در این مقاله با ما همراه باشید تا به اهمیت احراز هویت برای خرید بیت کوین و سایر رمز ارزها بپردازیم.

منظور از احراز هویت چیست؟

احراز هویت یا به اصطلاح همان KYC ک پروسه‌ای است که برای تایید هویت کاربران در سیستم‌ها به کار می‌رود. همان طور که پیش از این گفتیم این آپشن برای جلوگیری از فساد و... در صرافی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. پس بنابر سخنان گفته شده سعی نمایید که پیش از خرید ارز دیجیتالی به مانند بیت کوین از صرافی مورد نظر خود اطلاعات کافی را به دست آورید.
افرادی که به قول معروف ریگی به کفش دارند همیشه از احراز هویت در حال فرار هستند زیرا می‌دانند که برای آنان مشکلاتی را به همراه خواهد داشت از جمله این مشکلات این است که صرافی‌ها برای افرادی که حتی موفق به ثبت نام بدون احراز هویت شوند نیز محدودیت برداشت خواهد گذاشت و یا در صورت مشکوک شدن حساب آنان را مسدود خواهد کرد.
مخصوصا این روزها که بازار ارزهای دیجیتال به شدت داغ است و با رشد چشمگیری که داشته‌اند روز به روز سرمایه گذاران اعم از ریز و درشت به سمت آن می‌آیند و پول‌های خود را صرف خرید آن می‌کنند.
همان طور که می‌دانید بیت کوین و اتریوم با توجه به محبوبیتی که در بین سایر ارزهای دیجیتال دیگر دارند ریسک سرمایه گذاری کمتری را خواهند داشت و معمولا به نسبت بیشتر از دیگر ارزها خرید و فروش می‌شوند یا به عبارتی حجم معاملات آنان بالا است. در تمام صرافی‌های معتبر داخلی و همچنین خارجی برای ثبت سفارش خود برای خرید هر ارزی شما نیاز به اهراز هویت خواهید داشت . به علت ناشناس بودن تراکنش‌ها در بیت کوین صرافی‌ها همان طور که پیش از این اشاره کردیم احراز هویت را اعمال می‌کنند. اما در این بین افرادی نیز حضور دارند که دوست ندارند که اسکن مدارک خود را در سامانه ارائه دهند حالا به هر علتی امکان این کار را ندارند. اگر شما نیز به مانند این افراد قصد خرید بیت کوین بدون احراز هویت را دارید در ادامه با ما باشید.
شاید این سوال برای شما پیش آمده باشد که آیا می‌توان بدون احراز هویت اقدام به خرید بیت کوین کرد؟ در جواب به این سوال باید گفت بله، این کار شدنی می‌باشد. در حقیقت پلتفرم‌های معاملاتی و نیز صرافی‌های ارزهای دیجیتال زیادی وجود دارند که امکان خرید بدون احراز هویت را به کاربران خود می‌دهند. ولی باید حواستان را حسابی جمع کنید زیرا در این کار در کنار محرمانه نگه‌ داشتن هویت خود باید معایب آن را نیز به جان بخرید. در ادامه با برخی از مشکلات آن آشنا خواهیم شد.
همانطور که می‌دانید اکثر افرادی که قصد خرید بیت کوین بدون احراز هویت را دارند به دنبال پولشویی و کلاهبرداری هستند. و البته این را نیز بگویم که عده‌ای نیز هستند که علاقه‌ای به افشای اطلاعات خود ندارند. اما در هر دو صورت خرید بیت کوین بدون احراز هویت خطرناک است. در ادامه می‌خواهیم به برخی از این خطرات بپردازیم با ما همراه باشید.

چرا احراز هویت برای خرید بیت کوین ضروری می‌باشد؟

1- هک شدن کارت و یا حساب بانکی
تصور کنید که شخصی اطلاعات و کلیدهای خصوصی کاربر دیگری را در اختیار خود داشته باشد و یا حتی کارت او را همراه با رمز آن به سرقت برده باشد. حال اگر این فرد بتواند شخصی که بدون احراز هویت اقدام به خرید و فروش ارز دیجیتال می‌کند را بیابد، می‌تواند بسیار برای آن فرد مشکل آفرین باشد. پس با توجه به این گفته‌ها می‌توان گفت که سارقی که سعی در خرید بیت کوین دارد، احراز هویت سبب می‌گردد که دیگر نتواند این کار را در سایت‌ها  یا صرافی‌های معتبر انجام دهد.
2- پولشویی
در این شرایط ممکن است فردی که مقدار زیادی پول را اختلاس کرده است برای خروج آن این پول را به ارز دیجیتال تبدیل کرده باشد. بنابراین با توجه به بودن احراز هویت این امکان دیگر بریا افراد پولشو فراهم نخواهد بود.
3- فرار مالیاتی
یکسری از شایعاتی که درباره بیت کوین مطرح می‌شود این است که بیت کوین امکان فرار مالیاتی را فراهم می‌کند. اما تراکنش‌هایی که در شبکه بلاکچین بیت کوین صورت می گیرند به صورت کامل ناشناس نیستند و امکان این که فهمید که هر فرد به چه مقدار بیت کوین دارد در آن وجود دارد و امکان بررسی تراکنش‌ها نیز وجود خواهد داشت. پس با توجه به این موضوع صرافی‌های معتبر داخلی و خارجی برای مبالغ بالا نیاز به تایید هویت با مدارک شناسایی دارند که با توجه به این کار مشخص خواهد بود که فرد چه میزان بیت کوین به کیف پول خود منتقل نموده است.
4- دزدی بودن بیت کوین‌ها
بیت کوین نیز به مانند سایر پول‌های رایج قابل سرقت می‌باشد. همان طور که در مورد قبل اشاره کردیم تراکنش‌های بیت کوین کاملا ناشناس نمی‌باشد و می‌شود تراکنش‌های هر فرد را در کیف‌ پول آن شخص مشاهده نمود. بنابراین احراز هویت در این زمینه سبب می‌گردد تا در صورت تنظیم قوانین ، اگر بیت کوین‌ها به سرقت رفته باشند بتوان با شکایت صاحب کیف پول را شناسایی و ردگیری نمود.
5- نیت کلاهبرداری و ارسال نکردن بیت کوین
وقتی که شما از هویت فروشنده بیت کوین اطلاعی نداشته باشید دیگر هیچ گونه تضمینی مبنی بر این که پس از واریز وجه توسط شما آن شخص بیت کوینی برای شما ارسال کند وجود نخواهد داشت.

خرید بیت کوین از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا افراد حقیقی

شبکه‌های اجتماعی و یا پیام رسان‌ها از جمله تلگرام و واتس‌آپ این روزها به جای مناسبی برای کلاهبرداران تبدیل شده است. افراد بسیاری هستند که در گروه‌های تلگرامی یا کانال‌ها ادعا می‌کنند که فروشنده بیت کوین و یا اتریوم هستند. در این روش معامله نیزی به احراز هویت نمی‌باشد اما یک خطر بزرگ شما را در این روش تهدید خواهد کرد و آن هم این است که خریدار پس از واریز کردن وجه به کارت بانکی فرد کلاهبردار هیچ بیت کوینی را از او دریافت نکرده است. البته این را نیز بگویم در این بین افرادی نیز حضور دارند که واقعا به خرید و فروش بیت کوین می‌پردازند و کلاهبردار نیز نمی‌باشند. اما اگر به دنبال ریسک بر روی سرمایه خود و نیز استرس نیستید از این کار جدا خودداری نماید. اگر قصد خرید از یک فرد حقیقی را نیز دارید حتما از کلاهبردار نبودن آن مطمئن شوید و در صورت امکان سعی نمایید که معامله را به صورت حضوری انجام دهید تا ریسک معامله کم شود.

صرافی‌های خارجی

خرید از تمامی صرافی‌های داخلی معتبر نیز به طی کردن مرحله احراز هویت دارد. اما مزیت اصلی این کار این است که ریسکی را برای شما به همراه نخواهد داشت. از آن سو صرافی‌های خارجی زیادی نیز وجود دارند که امکان خرید و فروش بیت کوین در آنها بدون احراز هویت وجود دارد. البته این را هم بگویم که برای خرید از این صرافی‌ها نیاز به کارت بین المللی مانند ویزا و مسترکارت خواهید داشت. حساب‌های ارزی معتبر نیز نیاز به احراز هویت خواهند داشت. بنابر سخنانی که گفته شد شما برای خرید از صرافی‌های خارجی نیز به صورت غیرمستقیم نیاز به احراز هویت خواهید داشت.

ریسکی بودن خرید و فروش ارز در صرافی‌های خارجی

 

این گفته صحیح است که امکان احراز هویت در صرافی‌های خارجی موجود است اما، بهتر است که از وب‌سایت‌های معتبر ایرانی برای این کار استفاده نمایید زیرا در صورت بروز هر گونه مشکل دست شما بازتر خواهد بود و شما می‌توانید با پیگیری از مراجعه قضایی شکایت خود را اعلام نمایید ولی در صرافی‌های خارجی این امکان برای شما وجود ندارد و شما ممکن است که دارایی خود را به طور کامل از دست بدهید.
البته به این نکته مهم نیز اشاره نمایم که صرافی‌های خارجی به دلیل تحریم‌های دولتی به کاربران ایرانی هیچگونه خدماتی را ارائه نخواهند داد و اگر شما با آیدی کشور ایران در این صرافی‌ها فعالیت نمایید در صورت متوجه شدن، صرافی مورد نظر سریعا دارایی شما را مسدود خواهد کرد. از آن نظر که این دارایی‌ها یعنی ارزهای دیجیتال نسبت به سایر دارایی‌های سنتی به مانند پول‌های رایج جدیدتر و نوپا هستند هنوز نسبت به آن‌ها قانون‌ گذاری‌های لازم صورت نگرفته است و در نتیجه این امر بهتر است که با احراز هویت امنیت ارزهای دیجیتال خود به مانند بیت کوین را فراهم سازیم.
حال که به خطرات خرید بدون احراز هویت پرداختیم در پایان می‌خواهیم به چند روش برای خرید بیت کوین بدون احراز هویت برای کسانی که دوست ندارند اطلاعات آنان فاش شود نیز اشاره نماییم.
1- خرید بیت کوین با پول نقد
شاید یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای خرید بیت کوین بدون احراز هویت خرید آن با پول نقد باشد. زیرا با استفاده از این روش شما به صورت مستقیم با فروشنده بیت کوین در ارتباط خواهید بود و با پرداخت مبلغ مورد نظر بیت کوین خود را در کیف پول خود دریافت خواهید کرد. این روش در کنار سادگی از معایبی نیز برخوردار است. به عنوان مثال از جمله معایب این روش می‌توان به این اشاره کرد که شما باید فردی را بیابید که با پذیرفتن پول نقد شما بیت کوین را به شما پرداخت نماید. دوما فردی که قرار است از آن بیت کوین را خریداری نمایید باید فردی قابل اعتماد باشد و از این مطمئن باشید که بعد از این که پول را دریافت کرد بیت کوین را همان لحظه به حساب شما واریز نماید. این نکته را نیز به یاد داشته باشید که همیشه سعی نمایید در این روش از خرید بیت کوین تمام مراحل از جمله واریز پول و نیز دریافت بیت کوین را در همان لحظه انجام دهید تا ریسک معامله شما به صفر برسد.
2- خرید از صرافی‌های خارجی بدون احراز هویت
همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم صرافی‌های زیادی وجود دارند که خرید بیت کوین را بدون احراز هویت به کاربران خود ارائه می‌دهند. البته به علت تحریم بود برخی از کشور‌ها از جمله کشور ایران نباید با آی پی ایران به صرافی‌ها وارد شد زیرا صرافی حساب شما را مسدود خواهد کرد. برای جلوگیری از این مشکل سعی نمایید که از یک آی پی ثابت از یک کشور که قوانین آزادانه‌ای نسبت به بیت کوین و کلا ارزهای دیجیتال دارد استفاده نمایید. البته این کار هم باز ریسک‌های خودش را دارد و در هر صورت امکان مسدودی حساب شما توسط صرافی وجود خواهد داشت.
سخن پایانی
با تمام سخنانی که در این مطلب گفته شد با توجه به این که راه‌هایی برای خرید بدون احراز هویت در صرافی‌های خارجی وجود دارد و یا خرید با پول نقد باز هم این کار توصیه نمی‌شود زیرا همواره خطراتی دارایی شما را تهدید خواهد کرد از جمله این خطرات همان مسدود شدن حساب توسط صرافی‌های خارجی می‌باشد که اگر این اتفاق روی دهد عملا شما ارتباطتان با دارایی‌هایتان قطع خواهد شد و بازیابی دارایی در این مواقع بسیار دشوار خواهد بود و در برخی از مواقع دارایی شما از بین می‌رود از این رو توصیه می‌گردد با انجام دادن احراز هویت خود در صرافی‌ها از جمله صرافی‌های داخلی اقدام به خرید بیت کوین نمایید. زیرا در این صورت امنیت دارایی شما به میزان قابل توجهی بالا خواهد رفت و دیگر خطراتی به مانند مسدودی حساب شما را تهدید نخواهد کرد. و اگر احیانا حساب شما مسدود شود با ارائه مدارک خود موفق به بازیابی دارایی خود خواهید شد.
 

همه چیز درباره صرافی بایننس

یکی از برجسته‌ترین صرافی‌ها در حوزه رمز ارز صرافی بایننس است که در سال 2017 در هنک کنگ تشکیل و شروع به کار نمود. تمرکز اصلی این صرافی بر ترید آلت کوین‌ها است. صرافی بایننس معاملات ارزی مانند بیت‌کوین، لایت‌کوین، دوج‌کوین کوین بیشتر از 500 نوع از رمز ارز پایه است ارائه می کند. درسال 2018  با توجه به مقررات سختگیرانه ای که چین در مورد ترید و تبادل ارز دیجیتال اعمال نمود، دفتر مرکزی این صرافی به مالتا واقع در اتحادیه اروپا انتقال یافت.  

 

سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال تمایل دارند که ارز‌های دیجیتال را در صرافی‌ها یا سرویس نگهداری ذخیره کنند. امن‌ترین صرافی دیجیتال، صرافی ای است که بر روی مسائل امنیتی غیر‌قابل تصور توسط افراد عادی سرمایه‌گذاری کند. جنبه منفی در نگهداری ارز دیجیتال در صرافی‌ها این است که سرمایه‌گذار باید به امنیت صرافی اعتماد کند و از طرفی زمینه استفاده به صورت آزاد و آسان برای دسترسی به حساب کاربری شخص رافراهم می‌کند. حتی ممکن است بعد از مدتی صرافی با به دست آوردن اعتبار و سرمایه کاربران ناپدید شود که به آن Exit-Scam گفته می‌شود. در این مقاله در مورد معامله و ترید ارز‌های دیجیتال در صرافی بایننس به عنوان یکی از صرافی‌های آنلاین دیجیتالی توضیح داده شده است.

معامله و ترید در صرافی بایننس

در صرافی بایننس که صرافی‌ای آنلاین است، کاربران در حوزه ارز دیجیتال می توانند رمز ارز‌ها را معامله و ترید نمایند. از رمز ارز‌های زیادی در این صرافی حمایت می شود. برای ذخیره وجوه الکترونیکی سرمایه‌گذاران می توانند از صرافی بایننس به عنوان کیف پول رمزنگاری استفاده کنند. کاربران دراین صرافی می توانند برای کسب سود و معامله با ارز رمز‌ها از خدمات پشتیبانی بهره مند شوند. توکن براساس بلاکچین  که بایننس کوین یا BNB  گفته می شود در این صرافی وجود دارد. کارمزد معاملات در مبادلات ارز رمز پایه در صرافی بایننس کمترین میزان است. صرافی بایننس از نظر نقدینگی بالاترین نقدینگی را در بین صرافی‌های ارز دیجیتال دارا است. عنوان صرافی بایننس از ترکیب کلمه “Bitcoin و “Finance  تشکیل شده است. سطح ایمنی پردازش در این صرافی بسیار بالا است. این صرافی در هر ثانیه حدود 1.4 میلیون سفارش رمز ارز را پردازش می‌کند. صرافی بایننس ترید بیت کوین، اتریوم، لایت کوینو توکن بومی خود BNB را پشتیبانی می‌نماید.

صرافی بایننس، صرافی بین المللی است.

صرافی بایننس، صرافی بین المللی است که کاربران ارز دیجیتال در تمام کشور‌های دنیا میتوانند از طریق آن معامله کنند. سرعت رقابت این صرافی نسبت به صرافی‌های دیگر بالا است و میزان حجم معامله در این صرافی به 1.2 میلیارد رسیده است. سرعت نقدینگی در این صرافی زیاد است. یکی از مزیت‌های این صرافی این است که به راحتی می‌توانید حساب رایگان بسازید. صرافی بایننس واسطه‌ای است که تراکنش‌های رمز ارز را به هم متصل می‌کند. روال کار در صرافی بایننس این است که سفارش ثبت شده از بین پیشنهاد‌های خرید و فروش رمز ارز مشخص و انجام می‌شود. در این حالت برای وصل کردن خریدار و فروشنده رمز ارز، کارمزد دریافت می کند. صرافی‌ها نمی‌توانند ارز دیجیتال را مستقیم به فروش برسانند. در اینجا صرافی به عنوان واسطه سفارش ثبت شده را پیدا و به عنوان واسطه خرید و فروش را انجام می دهد. کاربران رمز ارز بعد از خرید ارز دیجیتال آن را در صرافی در کیف پول ذخیره کنند و معامله با ترید ارز دیجیتال را آغاز کنند.

تاریخچه و بنیانگذاران صرافی بایننس

صرافی بایننس در سال 2017 توسط چانگ پنگ ژائو در چین تشکیل شد. این صرافی به عنوان یکی از معتبر‌ترین صرافی در حوزه ارز دیجیتال است و دارای رتبه یک در جهان است که 100 نوع ارز دیجیتال در آن معامله می‌شود. بعد از مدتی دفتر مرکزی این صرافی به ژاپن انتقال یافت. همچنین دفاتری از این صرافی در تایوان تاسیس شد. در سال 2018 دفتر صرافی بایننس به مالت انتقال یافت. صرافی بایننس دارای کاربران زیادی از تمام کشور‌های جهان است. به دلیل حجم بالای معاملات در این صرافی میزان نقدینگی آن زیاد است. مدیر‌عامل بایننس، آقای چانگ پنگ ژائو است. چانگ پنگ ژائو یکی از اعضای تیم کیف پول بلاک چین است. همچنین به عنوان مدیر ‌ارشد در صرافی Okcoin مشغول به فعالیت بود. چانگ پنگ ژائو در لیست ثروتمندترین افراد جهان با حدود 2 میلیارد دلار ثروت قرار دارد. برای اینکه کاربران به راحتی به صرافی بایننس دسترسی داشته باشند، پلتفرم بایننس در دو نسخه کامپیوتری و موبایل را اندازی شد. درسال 2019 هکر‌ها به این صرافی حمله کردند و حدودا 7000 بیت کوین سرقت شد. مدیر‌عامل این صرافی اعلام نمود که خسارت وارده به کاربران توسط صندوق دارایی امن پرداخت شد.

عملکرد صرافی بایننس

تعداد زیادی خریدار و فروشنده رمز ارز در صرافی بایننس فعالیت می‌کنند. کاربران در این صرافی سفارش خود را ثبت می‌کنند. صرافی به عنوان واسطه بین خریدار و فروشنده فعالیت کرده و معاملات را انجام می دهد. صرافی در قبال انجام معامله بین خریدار و فروشنده کارمزد دریافت می کند. عملکرد صرافی بایننس را می‌توان این گونه نیز شرح داد. زمانی که سفارش توسط کاربر ثبت می شود برای کامل نمودن سفارش جستجو می کند. کاربران ایرانی به دلیل تحریم ابتدا باید تتریا استیبل کوین ها را خریداری و بعدا ترید را در این صرافی انجام دهند.

کارمزد صرافی بایننس

در صرافی بایننس برای سطح های  مختلف کارمزد‌های متفاوتی تعیین شده است. وقتی که کاربران از ارز دیجیتال بایننس کوینBNB در معامله استفاده می‌کنند، کارمزد به میزان 25 درصد کم میشود. برای واریز به حساب کارمزد دریافت نمی‌شود. اما برای برداشت از حساب دراین صرافی باید برطبق نوع ارز دیجیتال کارمزد پرداخت شود. کاربرانی که معاملات ماهانه آنها کمتر از 50 بیت کوین است باید 0.1 درصد مبلغ کل معامله کارمزد پرداخت کنند.

ترید در صرافی بایننس

صرافی باننس خدماتی در حوزه ترید، ارز دیجیتال، برداشت ارز دیجیتال به کاربران ارائه می کند. کاربرانی که علاقه به تاسیس توکن‌های اختصاصی هستند، می‌توانند برای جمع آوری سرمایه از طریق پیشنهادات اولیه کوینICO از صرافی بایننس استفاده کنند. تریدر‌های زیادی در زمینه سرمایه‌گذاری در ارز رمز از این صرافی استفاده می‌کنند. یکی از شرایط راه اندازی ترید این است که کاربران شرایط لازم KYC را تکمیل کنند. بعد ازایجاد حساب می‌توانند ارز رمزنگاری شده را به کیف پول عمومی که توسط صرافی بایننس ارائه می‌شود، اضافه تا ترید را شروع کنند. سفارشاتی که صرافی بایننس از آن پشتیبانی می کند، شامل موارد ذیل است:
سفارش لییمت: این نوع سفارش محدود در تعیین قیمت توسط تریدر اجرا می‌شود.
سفارش مارکت: این نوع سفارش سریع با قیمتی که بهترین قیمت است در بازار اجرا می‌شود.
سفارش استاپ لیمیت:  سفارشی از این نوع، سفارشی شرطی است و زمانیکه به قیمت stop برسد اجرا می‌شود. این سفارش زمانیکه به سطح مشخصی از قیمت برسد، سفارش معتبری است.

معرفی سایر خدمات بایننس

Binance Earn: این خدمات وسیله ای برای استیکینگ و واریز استیبل کوین‌ها به صرافی‌ها  می‌باشد.
Binance Visa Card:  این خدمات نوعی کارت اعتباری است که کاربران به وسیله آن می‌توانند رمز ارز‌نگاری شده را به ارز فیات تبدیل کنند و برای خدمات و محصولات از آن استفاده کنند.
Binance smart pool:  ماینر‌ها برای بهینه سازی و ضرب درآمد خود بین ارز رمز‌نگاری با استفاده از این خدمات می‌توانند فعالیت استخراج را انجام دهند.
Binance Labs: :یکی از فناوری‌های صرافی بایننس فناوری بلاکچین است که با تمرکز بر پرورش پروژه‌های امیدوار کننده  مرحله قبل از ICO فعالیت می کند.
LunchPad:  :صرافی بایننس برای میزبانی از پروژه‌های جدید و ظهور بلاک چین و رابط های APIسایت لانچ پد را راه اندازی نمود. این سایت از مارس سال 2021، 42 پروژه را  راه اندازی کرد.
نکات مهم قبل از ثبت نام در صرافی بایننس
برای ساخت حساب در صرافی بایننس و شروع کار باید نکاتی را بدانید.
·       استفاده از نرم افزار تغییر IP ثابت
کاربران ایرانی برای کار با صرافی بایننس به دلیل تحریم‌ها باید از نرم افزار تغییر IP ثابت و یا VPS استفاده کنند. نرم افزار تغییرIP  را به کشورهای فرانسه و هلند وصل کنید. قبلا ازIP آلمان استفاده می‌شد، اما در حال حاضر باید کاربران احراز هویت شوند. در صورتیکه که اطلاع ندارید به IP  چه کشوری وصل شدید، عبارت” What is my IP address? ” را در مرورگر اینترنت جستجو کنید تا بدانید به IP چه کشوری متصل شدید.
·       استفاده از vps
معامله‌گران حرفه‌ای  در حوزه ارز دیجیتال از سرور مجازیVPS  استفاده می کنند. به سرور مجازی از راه دور نیز می‌توان دسترسی داشته باشید. VPS  را از شرکت‌های ارائه‌دهنده VPS تهیه کنید.
·       عدم ثبت شماره موبایل ایران
برای امنیت بیشتر خواسته می شود که تایید دو مرحله ای را فعال نمائید.  در این مرحله بعد از فعال سازی  از شما کلمه عبور برای ورود به حساب کاربری خواسته می شود. برای تایید هویت می‌توان از روش‌های ذیل استفاده نمود:
-برای ارسال کد تایید پیامکی در ورود کاربر هربار شماره موبایل وارد شود.
-از نرم افزار“Google Authenticator ” استفاده و کد داخل نرم افزار وارد شود.
پیشنهاد می‌شود برای هر بار ورود به حساب کاربری از مورد دوم یعنی نرم افزار Google Authenticator ” استفاده شود. برای کم‌کردن ریسک می‌توانید ساعت کامپیوتر یا موبایل را قبل از ورود به حساب کاربری به ساعت کشور دیگر تغییر دهید. زیرا با این کار دسترسی به لوکیشن شما در استفاده از نرم افزار و سایت غیر‌ممکن می‌شود و نمی‌تواند منطقه اتصال را شناسایی کند. با انجام تمام مراحل گفته شده در خصوص ساخت حساب کاربری ریسک کاهش می‌یابد. اما ریسک صفر نمی‌شود. در صورتی که حساب شما در صرافی مسدود شد، پیام رسمی به زبان انگلیسی برای بخش پشتیبانی ارسال کنید و درخواست برداشت از حساب را مطرح کنید.

غیر متمرکز سازی از دیدگاه مدیر بایننس

مدیر صرافی بایننس اظهار نمود که یکی از بحث‌های‌ قدیمی در زمینه ارز‌های‌ دیجیتال، مقایسه متمر‌کز‌سازی  با غیر ‌متمر‌کز ‌سازی‌ است. در حوزه ارز دیجیتال امنیت، سهولت استفاده و آزادی نسبت به متمر‌کز‌ سازی و غیر‌ متمر‌کز سازی از اهمیت بیشتری برخوردار است. کاربران باید در مورد امنیت دارایی دیجیتالی خود مطمئن باشند. با داشتن آزادی می‌‌توان پول را هر ‌طوری استفاده کنیم. سهولت به معنای استفاده راحت و آسان در مصرف پول است. اشخاص مشهور در زمینه ارز دیجیتال غیر ‌متمر‌کز ‌سازی را هدف نهایی در این حوزه تعیین کردند. در صورتی که غیر متمرکز‌ سازی وسیله‌ای برای آزادی و امنیت بیشتر است که سهولت استفاده قربانی نشود.

جا به جایی حجم عظیمی از بیت کوین از صرافی بایننس

شرکت تجزیه و تحلیل داده‌ها  IntoTheBlock در گزارشی بیان کرد که در صرافی بایننس از 19 آپریل سال قبل که قیمت بیت کوین در این صرافی به 56 هزار دلار رسیده بود، بزرگ‌ترین برداشت بیت‌کوین از صرافی بایننس با جا‌به‌جایی 13820 واحد بیت‌کوین در تاریخ 27 جولای رخ داده است. زمانیکه  جریان خروجی صرافی منفی شود، احساسات مثبت در بازار ارز دیجیتال به وجود می‌آید. در این بازار احساس منفی و شاخص ترس و طمع کاهش می‌یابد. زمانی که شاخص ترس و طمع کم شود، کاربران ارز دیجیتال بیت‌کوین بیشتری جمع‌آوری می‌کنند. این  اتفاق نشان‌دهنده خرید بیت‌کوین است. در کامنتی یکی از کاربران اظهار کرد که جا ‌به ‌جا‌یی بزرگ در صرافی بایننس به دلیل تغییرات در قوانین KYC که توسط بایننس مطرح شد، اتفاق افتاده است. موسس شرکت سرمایه‌گذاری کاپریول، چارلز ادواردز نموداری کریپتوکوانت که خروج گسترده بیت‌کوین از صرافی‌های متمر‌کز را نشان می‌دهد ارائه کرد.

در نهایت باید گفت:
نشریه رویترز گزارش کرد که چنگ پنگ ژائو منتظر مقرراتی است که بتواند مجوز فعالیت شرکت بایننس در تمام کشور‌های جهان به دست آورد. همچنین بایننس قصد دارد  برای ساده‌ سازی ارتباط  بین تنظیم‌کنندگان محلی و دولتی، دفتر محلی تاسیس کند. در توییتر چنگ پنگ ژائو اعلام کرد که صرافی بایننس موسسه مالی است. برای این اقدام بایننس قصد دارد از مدل اصلی تجارت غیر‌متمرکز به شخص حقوقی تبدیل شود. با مقرراتی که بایننس با آن روبرو شد، شرکت‌ها سرمایه و دارایی خود را از این صرافی خارج کردند و برای خرید از آن تمایلی نداشتند. بانک‌های بزرگ انگلیس مانند بانک بارکلی، کاربران خود که در صرافی بایننس فعالیت داشته باشند، از  ارائه خدمات ممنوع نمود. اداره امور مالی ژاپن نیز اعلام کرد که این صرافی برای فعالیت در کشور‌های دیگر مجوز ندارد. در بریتانیا نیز قانونگذاران قصد ممنوعیت این صرافی را دارند. در مقابل بایننس صرافی‌هایی با نام Binance.UK در بریتانیا راه اندازی می‌کند و تنها اشخاصی که در این شعبه‌ها ترید می‌کنند، کاربران بریتانیایی هستند. همچنین این صرافی برای کاربران ایالات متحده  شعبه‌ای با نام Binance.US راه اندازی نمود.